近日，经中心周全深化改造引导小组审议、国务院同意，《国务院办公厅关于完美反洗钱、反可怕融资、反逃税(下称“三反”)监管体系体例机制的看法》(以下简称《看法》)正式印发，请求相干部分当真贯彻落实。《看法》是《反洗钱法》公布十周年以来对国度反洗钱系统最周全的顶层设计，也是我国在反洗钱、反可怕融资和反逃税工作范畴深化改造的总体计划。
依照目的计划，我国将到2020年慢慢健全顺应社会主义市场经济请求、合适中国国情、合适国际尺度的“三反”法令律例系统，树立职责清楚、权责对等、共同有力的“三反”监管和谐合作机制，有用防控洗钱、可怕融资和逃税风险。
《看法》从健全工作机制、完美法令轨制、健全预防办法、重办违法犯法运动、深化国际合作、发明杰出社会气氛六个方面，提出了二十余项具体办法，包含进一步完美反洗钱工作部际联席会议轨制，树立国度洗钱和可怕融资风险评估机制，亲密反洗钱行政主管部分、税务机关与监察机关、侦察机关、行政法律机关、金融监管部分间的和谐合作与信息共享，摸索树立特定非金融机构反洗钱监管束度，施展管帐师、律师等专业办事机构积极感化，强化反洗钱任务机构自动防控风险意识和才能，拓宽反洗钱监测剖析数据信息起源，完美跨境异常资金监控机制，重办洗钱等违法犯法运动，深化双边和多边国际合作，增强自律组织治理，晋升社会大众反洗钱、反可怕融资和反逃税意识。
值得留意的是，《看法》提出健全预防办法、有用防控风险，此中最要害的办法就是增强反洗钱监管。反洗钱监管是“三反”工作的主要基本。跟着洗钱等不法资金运动的不竭演化，反洗钱监督工作必需顺应新形势。是以，《看法》提出当令扩展反洗钱监管范畴，兼顾斟酌监管资本保障，近期要重点研讨树立对非营利性组织、房地摊网产中介机构、贵金属发卖机构、管帐师事务所、律师事务所和公证机构的反洗钱监管束度，摸索顺应非金融范畴的反洗钱监管模式。
央行相干负责人对此说明称，今朝，反洗钱和反可怕融资监管已经周全笼罩了银行业、证券业、保险业、非银行付出机构和银行卡清理机构，基础实现了对金融范畴的全笼罩。当前，洗钱和可怕融资运动已经慢慢开端向一些非金融范畴舒展。为此，央行会同相干主管部分配合研讨制订房地摊网产中介机构、珠宝和贵金属经销商等上述行业的反洗钱轨制规范。
“部门行业机构被纳进反洗钱监管范畴，重要着眼于防备这些行业的某些产物和营业可能被用于洗钱的风险；同时，这些行业机构和从业职员具备及早发明和辨认洗钱、可怕融资风险的专业基本，特殊是管帐师事务所、律师事务所、公证处等专业办事机构，作为市场经济的“守门人”，有较高专业水准和法治意识。”央行相干负责人称。
不外，该人士弥补道，鉴于以上行业在营业模式、行业构造等方面与金融行业存在较年夜差别，央行将与行业主管部分配合摸索树立顺应行业特色、合适反洗钱工作须要的反洗钱工作模式，加倍着重行业主管部分的日常监管和行业协会的自律治理。
